Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[yahoo]

Підміняв посилки на пошті на муляжі: у Харкові поліція викрила неодноразово судимого чоловіка у скоєнні крадіжок
Для здійснення злочинної діяльності чоловік використовував спеціальний мобільний застосунок, інтерфейс якого дублює мобільний застосунок державного порталу «Дія». Він вставляв своє фото та особисті дані інших осіб. Крім того, використовував підроблені паспорти громадян України.
У вересні минулого року до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора відділення поштового зв’язку про те, що невідомий вчинив крадіжку мобільного телефону, поклавши замість нього муляж при поверненні посилки.
Співробітники управління карного розшуку ГУНП, оперативники відділу поліції, управління кримінального аналізу, з використанням можливостей УОТЗ та УОС ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури встановили особу, яка причетна до скоєння злочину. Зловмисником виявився 39-річний раніше неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів харків’янин, який розшукується відділом поліції у місті Сміла Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за скоєння шахрайських дій.
У рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, в ході якого вилучили 55 муляжів мобільних телефонів, коробки з-під мобільних телефонів різних марок, пломби для пакування телефонів «Apple іPhone», сім-картки різних операторів мобільного зв’язку, паспорти громадян України та інше.
Встановлено, що чоловік причетний до скоєння 10 аналогічних злочинів на території Холодногірського, Новобаварського, Слобідського районів Харкова та Харківського району Харківської області.
7 травня зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

 

[Kseniya]

Позвонили на ЛС-номер.
-Вы куда-говорит-пропали?
-Никуда я не пропала. Но интересно, где же меня так не хватает?
-О!-он прямо так обрадовался (кстати, Максимом представился) и...и включил пластинку. Причем в буквальном смысле. Запись какую-то.
Что, де, я давно не была на каком-то казиношном сайте, а у меня уже там 12 тысяч денег/бонусов и хорошо было бы их забрать.
Ну я ему сказала, что лудоманией не увлекаюсь и положила трубку.
Но Максим, видимо, не услышал (пластинка же играла) и поэтому через месяц где-то перезвонил опять.
Но уже с городского (1 раз было с ЛС).
Снова Максим, я опять спросила чего же от меня надобно (не сообразила сразу, потом только сопоставила все).
Он опять запись включил.
Тут я уже слушать не стала и трубку положила).
Если позвонит в третий раз-подарю ему все эти деньги с бонусами. Мне не жалко. Добрая я

Смысл, как я понимаю, что бы заманить человека на сайт и он, не удержавшись, стал играть?

Или тут что-то связно с бонусами? Что бы их получить-введите код, сообщите пароль, сфотографируйте банковскую карту (сзади)?

 

[chelavek]

Kseniya, напевно щоб отримати ті бонуси потрібно поставити їх разом зі своїми декілька разів

 

[Себастьян Перейро]

Можливо просто реклама

️Запоріжців дістають рекламою казино

Кажуть, що таргетинг реклами онлайн-казино тепер заборонений на Запорізьку область. Але "кмітливі" власники бізнесу знайшли вихід: тепер на телефони мешканців Запоріжжя та області телефонують "оператори" та у телефонному режимі рекламують свої "послуги" і пропонують акційні умови

 

[В дин@мике]

Я так понимаю когда вводишь свой номер про пополнении карты в коробке сити или изипэй при пополнении кеша ,то на следующий день звонят всякие спамы -кредиты , казино ….

 

[monter]

Для здійснення злочинної діяльності чоловік використовував спеціальний мобільний застосунок, інтерфейс якого дублює мобільний застосунок державного порталу «Дія». Він вставляв своє фото та особисті дані інших осіб.

Дія втрачає довіру

 

[Тара]

monter, Ніт. Треба перевіряти кьюар
І не втратить довіру

 

[LiquidStrm]

телефонують "оператори"

Те саме і у Львівський, за останні 2 тижні вже 5 дзвінків з (044) та (067), причому поничають культурно, "добрий день, маєте хвилинку, вас турбує ..." а як тільки кажеш, що не цікаво - кидають трубку. Інші телемаркети типу воля чи авто страховка - хоча б дякують за приділений час та прощаються.

 

[Maxxx]

а як тільки кажеш, що не цікаво - кидають трубку

Мені днями теж культурний попався (прийняв дзвінок з 044 тільки тому, що це міг бути дзвінок із ЦНАП), я сказав, що не граю в казіно - запропонував видалити мій номер з бази! (звісно, що ніхто нічого не видалить)

 

[ПотапаПапа]

запропонував видалити мій номер з бази! (звісно, що ніхто нічого не видалить)

Ну так ещё бы! Как он удалит если ты ему свв и дату не указал от своей карточки!

 

[debugger]

Залізний нардеп

Рада прийняла в першому читанні Законопроект 👨‍💻#10190 про боротьбу з кол-центрами ✅ЗА основу - 267 📃Проект доповнює КК новими статтями: 🔹Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1) 🔹Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а такожучасть у ній (255-4)...

t.me

Рада прийняла в першому читанні Законопроект #10190 про боротьбу з кол-центрами ЗА основу - 267 Проект доповнює КК новими статтями:
Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1) Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а такожучасть у ній (255-4) Залучення до участі у електронно комунікаційній шахрайській організації.
Мета проекту: посилення боротьби з так званими чорними колл-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимають в людей кошти
Під час розгляду задав питання, а які зараз статті так заважають правоохоронцям розслідувати ці злочини, але так само чудово допомагають СБУ та іншим це кришувати?

 

[Vitalik]

Сама тема на форуме стартует с 10.03.08 и начинается именно с темы по обзвонам. Угадать откуда сложно. Может конечно через таксофоны/Морзе батареи/голуби/воробьи как наиболее экономные для логистики...